Una plataforma completa de procesos de compliance y due diligence

La información de compliance se extiende a través de múltiples fuentes, y administrarla manualmente la hace más lenta y aumenta el riesgo de errores

Mejore los procesos de verificación y due diligence de sus clientes con datos globales precisos en una plataforma fácil de usar

Gestión centralizada de datos

Herramienta en línea que proporciona acceso a múltiples fuentes de datos de compliance en una sola plataforma y asegura un proceso de incorporación optimizado

Vinculación corporativa integral

Una base de datos comerciales amplia que proporciona información sobre los vínculos corporativos y beneficiarios finales para ver una imagen más completa del árbol genealógico de una empresa

Cumpla con los estándares globales de compliance

Realice procesos de screening y monitoreo de entidades por medio de listas de vigilancia, de sanciones globales y otras fuentes de compliance para que pueda verificar el negocio y determinar si se representa con precisión

¿Por qué necesito Compliance Onboard?

La mejor manera de asegurarse de que una entidad comercial es quien dice ser es validar contra una fuente externa confiable. Compliance Onboard proporciona un único punto de acceso a información y herramientas globales confiables para investigar más fácilmente y tomar decisiones de compliance.

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