Construya relaciones comerciales sostenibles basadas en información precisa
Realice procesos de screening a individuos y entidades en listas anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, sanciones globales, personas políticamente expuestas, y más
Plataforma de compliance de alta velocidad y calidad
Compliance Watch es un software dinámico que permite llevar a cabo procesos de due diligence y mitigar los riesgos clave de compliance de su empresa, incluyendo compliance comercial, lucha contra la corrupción, lavado de dinero y fraude. Desde pequeñas empresas y bancos comunitarios hasta corporaciones de clase empresarial y bancos multinacionales, Compliance Watch brinda información de compliance precisa y confiable a organizaciones de todos los tamaños
Beneficios de Compliance Watch
Velocidad y precisión
Con niveles inigualables de precisión de datos y una plataforma fácil de usar, la plataforma gestiona desde pequeñas y medianas empresas hasta corporaciones multinacionales.
Capacidades integrales de screening
Vea noticias negativas en medios (Adverse Media) y evalúe las listas de sanciones específicas de cada país, las listas de observación y las listas de personas políticamente expuestas para garantizar el cumplimiento de las normativas para su negocio a medida que expande su huella global.
Informes regulatorios sin interrupciones
Herramienta de informes incorporada y personalizable para auditorías regulatorias que explican cómo el motor de detección encontró una correspondencia específica.
¿Por qué necesito Compliance Watch?
La validación de terceros requiere una fuente confiable de datos que se actualice constantemente y cumpla con las cambiantes regulaciones de compliance. Compliance Watch reduce la carga regulatoria y hace que las decisiones de compliance sean rápidas y fáciles. La plataforma fue diseñada por expertos en compliance para que sea fácil de usar y fácil de manejar, de modo que pueda ayudar a las empresas de todos los tamaños a cumplir requisitos regulatorios complejos.
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